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台灣櫻花:更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路4段436號(本公司大雅廠)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業狀況報告。     (2)監察人查核101年度決算表冊報告。     (3)報告採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 (二)承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程案。      (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。     (3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (4)改選本公司第十屆董事、監察人案。 (5)解除董事競業禁止限制案。(四)其他議案:無。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,本公司訂於102年3月22日起至102年4月1日止受理,務請依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址,於102年4月1日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所:台灣櫻花股份有限公司財務部(地址:台中市大雅區雅潭路4段436號 ,電話:04-25666106 財務部分機803)。

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