【公告】廣朋建設股東會召集事由

日　　期：2013年04月19日公司名稱：廣朋建設(5541)主　　旨：本公司股東會召集事由發言人：陳明賢說　　明：1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室4.召集事由:一、報告事項(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查本公司101年度財務表冊報告。(3)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形。(4)制訂「道德行為準則」。(5)制訂「誠信經營守則」。(6)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(7)其他。二、承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)申請本公司股票上櫃案。(3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(4)修訂「公司章程」案。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(7)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(8)選舉本公司第一屆獨立董事案。(9)其他四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無