陽明海運：補充公告董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市延平南路142號(三軍軍官俱樂部勝利廳)4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司101年度營業報告(二)監察人審查本公司101年度決算報告(三)私募國內有擔保到期強制轉換公司債報告(四)修正本公司董事會議事規範報告(五)修正本公司誠信經營守則報告(六)修正本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告二.承認事項:(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司101年度盈餘分配案三.討論事項:(一)討論修正本公司公司章程案(二)討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案(三)討論修正本公司背書保證辦法案(四)討論修正本公司資金貸與他人作業程式案(五)討論修正本公司取得或處分資產處理程式案四.選舉事項：(一)改選董事案五.其他議案：(一)解除本公司董事競業禁止之限制案六.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1).本(102)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：102/5/15~102/6/11