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鴻碩:鴻碩董事會決議102年6月3日召開102年度股東常會(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/033.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查報告(3)買回本公司股份決議及執行情形報告(4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告(5)修訂「董事會議事規範」報告(6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告(7)背書保證事項辦理情形報告(8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告(9)其他報告事項(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度虧損撥補案(三)討論事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案(3)修訂「關係人交易作業管理辦法」案(4)資本公積發放現金案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-2181-1911,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。

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