日　　期：2013年04月16日公司名稱：由田(3455)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會補充發言人：林芳隆說　　明：1.董事會決議日期:102/04/162.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1)承認本公司一○一年度決算表冊案。(2)承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(5)發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無