【公告】富晶補充董事會決議102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年04月16日公司名稱：富晶(3475)主　　旨：補充本公司董事會決議102年股東常會相關事宜發言人：李楠輝說　　明：1.董事會決議日期:102/04/162.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)4.召集事由:一.報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則，對本公司可供分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二.承認事項:(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項：(1)修訂本公司『資金貸與他人及背書保證作業程序』部分條文案。(2)董事、監察人改選案。(3)解除本公司董事競業禁止限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無