回到頂端
|||
熱門: 鬼蝠魟 Aimyon 幸福

森鉅:公告本公司102年召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/162.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資情形報告。(4)本公司發行無擔保可轉換公司債報告。(5)採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。二、承認事項﹕(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項﹕(1)擬辦理私募有價證券案。(2)擬修訂公司章程部分條文案。(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(5)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(6)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)擬訂定本公司「道德行為準則」。(8)擬訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:(一)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市歸仁區中山路一段411號7樓)。(三)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出102年股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年03月11日起至102年03月20日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於102年3月20日下午15時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『森鉅科技材料股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:森鉅科技材料股份有限公司財務部收(台南市歸仁區中山路一段411號7樓)﹝電話:06-2397257﹞。(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向兆豐證券(股)公司股務代理部洽詢補發,洽詢電話(02)2327-8988。另依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/),不另行寄發開會通知書及委託書。(五)另依公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(六)除分函通知各股東外,特此公告

社群留言