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萬泰銀行:公告本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/122.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)4.召集事由:本行102年2月26日第7屆第36次董事會決議通過股東常會各項議案為:(1)報告事項a.本公司101年度營業狀況,報請 公鑒。 b.審計委員會審查101年度決算表冊,報請 公鑒。(2)承認事項a.本公司101年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。b.本公司101年度虧損撥補,敬請 承認。(3)選舉事項選任本公司第八屆董事(4)臨時動議本次擬增補為:(1)報告事項a.本公司101年度營業狀況,報請 公鑒。b.審計委員會審查101年度決算表冊,報請 公鑒。c.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額,報請 公鑒。d.本公司修訂董事會議事規範,報請 公鑒。e.本公司修訂誠信經營作業程式及行為指南,報請 公鑒。(2)承認事項a.本公司101年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。b.本公司101年度虧損撥補,敬請 承認。(3)討論事項a.擬修訂本公司公司章程,敬請 核議。b.擬修訂本公司股東會議事規則,敬請 核議。(4)選舉事項選任本公司第八屆董事(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

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