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百資:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.12 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/04/122.發生緣由:董事會決議事項:1.通過本公司一O一年度營業報告書2. 一Oㄧ年度監察人查核報告3.通過本公司一O一年度財務報表及合併財務報表4.通過一0一年度盈餘分配表案5.通過一0一年度員工紅利轉增資發行新股案6. 解除董事競業禁止限制案7.補選一席獨立董事案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董事,原業經本公司於102年3月22日第七屆第八次董事會決議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取消並延期至102年6月14日召開,依公司法第一百六十五條規定,自102年4月16日起至102年6月14日止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年4月15日(星期一)下午5點前親臨至本公司(地址:北市南港區園區街3-2號4樓-1 )辦理過戶手續。

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