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【公告】世豐增列乙項102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.04.12 00:00
日  期:2013年04月12日公司名稱:世豐(2065)主  旨:本公司增列乙項102年股東常會召集事由發言人:王新元說  明:1.董事會決議日期:102/04/122.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:1、報告事項:(1)一0一年度營業報告。(2)監察人查核一0一年度決算表冊。(3)修訂「董事會議事規範」。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額之報告。2、承認事項:(1)一0一年度決算表冊,請

承認案。(2)一0一年度盈餘分配案,請

承認案。3、討論暨選舉事項:(1)擬修訂「資金貸與他人作業程序」,請

公決案。(2)擬修訂「背書保證作業程序」,請

公決案。(3)擬修訂「公司章程」,請

公決案。(4)擬修訂「取得與處分資產處程序」,請

公決案。(5)全面改選董事及監察人,請

選舉案。(6)擬解除新任董事其競業禁止限制,請

公決案。4、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無。

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