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【公告】凌泰科技董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.04.11 00:00
日  期:2013年04月11日公司名稱:凌泰科技(6198)主  旨:本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人:張宏平說  明:1.董事會決議日期:102/04/11 2.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:天母國際會議中心(臺北市士林區中山北路七段113號)4.召集事由:壹、報告事項(一)一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)轉投資大陸孫公司執行狀況報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。貳、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)本公司為健全財務結構,擬辦理減資彌補虧損案。肆、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:1.股東常會於上午九點整召開。並於上午八點三十分開始受理股東報到程序。2.因應一○二年度股東常會之召開,茲訂定本公司股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股權利期間,自102年04月27日起至102年06月25日止3.持股1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月19日起至102年4月29日下午五點整,以書面送達或郵件寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案,請務必於民國102年04月29日下午五時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)受理處所:凌泰科技股份有限公司財務部 受理郵件送達地址:114台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2。

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