日　　期：2013年04月11日公司名稱：佳營(6135)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會召開相關事宜(新增選舉事項、報告事項及討論事項)發言人：周燦堂說　　明：1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區行善路118號7樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)報告本公司一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算書表查核報告。(3)國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(4)報告修訂本公司「董事會議事規則」。(5)報告新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)、承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(三)、討論事項(一)：(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「公司章程」案。(5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(四)、選舉事項：依章程全面改選董事及監察人(或董事及獨立董事)案。(五)、討論事項(二)討論解除董事及法人代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，截至本次股東常會停止過戶日時，受理持股1%以上股東提案。受理股東提案期間：102/04/08-102/04/17受理股東提案處所：佳營電子股份有限公司(地址：台北市內湖區行善路118號6樓)電話：（02）2790-9668及聯絡人:黃慧玲