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成霖企業:補充說明4月10日公告-子公司深圳成霖潔具股份有限公司公告董事會決議召開101年股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/133.股東會召開地點:深圳市寶安區福永街道橋頭社區橋塘大道成霖公司三樓會議室4.召集事由:議案一:審議2012年度董事會工作報告議案二:審議2012年度監事會工作報告議案三:審議2012年度報告及其摘要議案四:審議2012年度財務決算報告議案五:審議2012年度利潤分配預案議案六:審議關於2013 年度日常關聯交易預計的議案議案七:審議2013年度本公司及控股子公司總貸款額度的議案議案八:審議關於續聘2013年度會計師事務所的議案議案九:審議關於使用自有資金投資理財的議案議案十:審議關於2012年度董事、高級管理人員報酬情況及2013年度董事、高級管理人員報酬預案的議案議案十一:審議關於2012年度監事報酬情況及2013年度監事報酬預案的議案5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:因深圳成霖潔具股份有限公司所在地並無停止過戶之規定,故僅需敘明股權登記日為102/05/07。

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