日　　期：2013年04月11日公司名稱：國碳科(4754)主　　旨：本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人：李世孝說　　明：1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖東路217號4.召集事由:1. 報告事項：(1) 本公司一○一年度營業報告(2) 監察人審查本公司一○一年度決算報告(3) 102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形2. 承認事項：(1) 101年決算表冊案(2) 101年盈餘分配案3. 討論暨選舉事項：(1) 修訂公司章程案(2) 修訂股東會議事規則案(3) 董監事暨獨立董事選舉5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無