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【公告】國碳科董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.04.11 00:00
日  期:2013年04月11日公司名稱:國碳科(4754)主  旨:本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人:李世孝說  明:1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖東路217號4.召集事由:1. 報告事項:(1) 本公司一○一年度營業報告(2) 監察人審查本公司一○一年度決算報告(3) 102年開始採用IFRSs後,本公司可分配盈餘之調整情形2. 承認事項:(1) 101年決算表冊案(2) 101年盈餘分配案3. 討論暨選舉事項:(1) 修訂公司章程案(2) 修訂股東會議事規則案(3) 董監事暨獨立董事選舉5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無

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