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華映:董事會決議召開102年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣八德市大湳里和平路1127號4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認及討論事項 (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司一○一年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司股東會議事規範案。 (4)修訂本公司資金貸與他人作業程式。 (5)修訂本公司背書保證施行辦法。 (三)選舉事項:確認應選任董事席次及選舉董事與監察人案。 (四)討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。 (五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: (一)本公司100年第一次私募國內可轉換公司債停止轉換期間: 102年4月30日~102年6月28日。 (二)依公司法172之1及192之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司就本次(102年)股東常會提出議案(各股東之提案以 一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將 不予列入)及董監事候選人提名。 (三)凡符合資格欲辦理之股東,應將書面註明股東戶號、姓名及聯絡方式並蓋妥 原留印鑑後,於102年4月26日起至102年5月5日止之期間內,上午八點至 下午五點,送(寄)達本公司(地址:桃園縣八德市和平路1127號公司安勤 處)。郵寄者,信封請加註 「股東會提案函件」或「董監事候選人提名 函件」字樣,以掛號函件寄送,逾期恕不受理。

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