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天瑞企業:天瑞企業董事會決議召開102年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.11 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項(1)101年度營業及財務報告(2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告(3)101年度對外背書保證情形報告(4)101年度赴大陸地區投資情形報告(5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告二 承認事項(1)101年度財務報表及營業報告書案(2)101年度盈餘分配案三 討論事項(1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案(2)修訂「公司章程」部份條文案(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案(4)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案(5)資本公積發放現金案(6)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案四 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

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