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【公告】F-合富補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.11 00:00
日  期:2013年04月11日公司名稱:F-合富(4745)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:金權說  明:1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室4.召集事由:

(1)報告事項:? 2012年度營業報告。? 審計委員會審查2012年度決算表冊報告。? 2012年度員工認股權憑證發行及認股辦法報告。(新增)? 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數

額案。(新增)

(2)承認事項:? 2012年度財務報表及營業報告書案。? 2012年度盈餘分配案。

(3)討論事項:? 公司章程修訂案。? 「取得或處分資產處理程序」修訂案。? 「背書保證作業程序」修訂案。? 「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依證券主管機關法規及本公司營運需要,擬補充原經本公司101年3月16日董事會決議之股東常會討論議案事項。

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