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【公告】漢微科補充董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

日  期:2013年04月10日公司名稱:漢微科(3658)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:招允佳說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹喜來登大飯店(新竹縣竹北市光明六路東一段265號)4.召集事由:一、報告事項1.民國一○一年度營業報告2. 審計委員會查核報告3. 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額二、承認事項1. 承認民國一○一年度營業報告書及財務報表2. 承認民國一○一年度盈餘分配案三、討論事項1. 修訂「資金貸與他人管理辦法」案2. 修訂「背書保證管理辦法」案3. 擬擇一或搭配方式分次或一次辦理國內現金增資或現金增資發行新股參與

發行海外存託憑證案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:本公司訂於102年03月29日起至102年04月08日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所:漢民微測科技股份有限公司(地址:新竹市埔頂路18號7樓)

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