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【公告】浩鼎董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:浩鼎(4174)主  旨:浩鼎董事會決議召開102年股東常會發言人:許友恭說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北巿敦化南路二段97號11樓 (元富證券教育訓練中心)4.召集事由:一、報告事項

(一) 101年度營業報告。

(二) 101年度監察人審查報告。

(三) 修訂『董事會議事規則』。

(四) 採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整

情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項

(一) 民國101年度決算表冊案。

(二) 民國101年度虧損撥補案。三、討論事項

(一) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(二) 修訂『股東會議事規則』案。

(三) 修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

(四) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(五) 修訂『資金貸與他人作業程序』案

(六) 修訂『背書保證作業程序』案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

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