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【公告】泰博董事會決議召開一O二年股東常會

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:泰博(4736)主  旨:本公司董事會決議召開一O二年股東常會發言人:劉吉郎說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)4.召集事由:(一)報告事由:

1.一O一年度營業報告。

2.一O一年度監察人查核報告。

3.一O一年度背書保證執行情形報告。

4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈

餘公積數額報告。

5.通過中華民國治理協會CG6007公司治理制度評量認證報告。

6.調整泰博集團投資架構報告。(二)承認事項:

1.一O一年度營業報告書及財務報表案。

2.一O一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:

1.資本公積發放現金案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.修訂本公司「背書保證辦法」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.補選監察人一席案。5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市五股區五工二路127號6樓),受理期間為自102年3月15日至102年3月25日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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