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成霖企業:代子公司深圳成霖潔具股份有限公司公告於今日召開董事會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代子公司深圳成霖潔具股份有限公司公告於今日召開董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會議案包括:議案一:2012年度董事會工作報告議案二:2012年度總經理工作報告議案三:2012年度報告及其摘要議案四:2012年度財務決算報告議案五:2012年度利潤分配預案議案六:關於2012年度公司內部控制的自我評價報告議案七:關於遠期結售匯的議案議案八:2012年度本公司及控股子公司框架協議的議案議案九:2013年度本公司及控股子公司總貸款額度的議案議案十:關於續聘2013年度會計師事務所的議案議案十一:關於購買青島子公司固定資產的議案議案十二:關於使用自有資金投資理財的議案議案十三:關於2012年度董事、高級管理人員報酬情況及2013年度董事、高級管理人員報酬預案的議案議案十四:關於召開深圳成霖潔具股份有限公司2012年年度股東大會的議案議案相關內容待子公司公告揭露後另行說明

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