第二條　第49款1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代子公司深圳成霖潔具股份有限公司公告於今日召開董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會議案包括：議案一：2012年度董事會工作報告議案二：2012年度總經理工作報告議案三：2012年度報告及其摘要議案四：2012年度財務決算報告議案五：2012年度利潤分配預案議案六：關於2012年度公司內部控制的自我評價報告議案七：關於遠期結售匯的議案議案八：2012年度本公司及控股子公司框架協議的議案議案九：2013年度本公司及控股子公司總貸款額度的議案議案十：關於續聘2013年度會計師事務所的議案議案十一：關於購買青島子公司固定資產的議案議案十二：關於使用自有資金投資理財的議案議案十三：關於2012年度董事、高級管理人員報酬情況及2013年度董事、高級管理人員報酬預案的議案議案十四：關於召開深圳成霖潔具股份有限公司2012年年度股東大會的議案議案相關內容待子公司公告揭露後另行說明