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【公告】國光生技董事會決議變更102年股東常會召開日期

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:國光生技(4142)主  旨:本公司董事會決議變更102年股東常會召開日期發言人:高聖凱說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。4.召集事由:一.報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(4)採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二.承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。三.討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)本公司發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司(台中市潭子區潭興路一段3號),受理期間為自102年4月24日至102年5月4日止(共11日),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

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