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【公告】吉茂補充董事會決議102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:吉茂(1587)主  旨:補充本公司董事會決議102年股東常會相關事宜發言人:羅安華說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項

1.一百零一年度營業報告。

2.一百零一年監察人審查報告。

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配

盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(新增)(二)承認事項

1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。

2.一百零一年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「內部控制制度」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂「董事會議事規範」案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

6.修訂「背書保證作業程序」案。

7.全面改選董監事案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無

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