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維格餅家:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.10 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)民國101年度營業報告,報請 公鑒。 (2)民國101年度監察人審查決算表冊報告,報請 公鑒。(二)承認事業: (1)民國101年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (2)民國101年度盈餘分配案,提請 承認。(三)討論及選舉事項: (1)修訂「資金貸與他人管理作業」案,提請 討論。 (2)修訂「背書保證管理作業」案,提請 討論。 (3)修訂「董事及監察人選任程式」案,提請 討論。 (4)增選獨立董事兩席案,提請 討論。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)有關本公司民國101年度盈餘分配案相關內容,本公司將於股東常會開會前40日 ,召開董事會通過後另行公告。(二)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超過一 項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論。 (2)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應 選名額。 (3)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者,本公司訂於民國 102年4月12日起至民國102年4月22止,每日上午9點至下午6點受理股東就本股 東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於民國102年4月22日下午6時前【郵 寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達,郵寄者以 寄達日期為憑】另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書 面提案手續。 (4)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (5)受理場所:新北市五股區成泰路一段87號 電話:(02)2291-9122;傳真:(02)2291-9922

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