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【公告】偉盟補充董事會決議102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:偉盟(8925)主  旨:補充本公司董事會決議102年股東常會召集事由發言人:林淵泉說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/243.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號(圓山大飯店富貴廳)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(三)修正董事會議事辦法報告。(四)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(一)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司101年度虧損撥補案。(修正)三、討論事項(一)修正公司章程案。(二)修正背書保證作業程序案。(三)修正資金貸與他人作業程序案。(四)修正股東會議事規則案。(五)擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。(增列)5.停止過戶起始日期:102/03/266.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:一、停止過戶期間同時為本公司國內第五次轉換公司債之停止轉換期間。二、受理持股1%以上股東提案之期間為102/03/15~102/03/25。

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