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【公告】【更正】本公司102年股東常會更正報告事項內容

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:玉晶光(3406)主  旨:【更正】本公司102年股東常會更正報告事項內容發言人:陳天慶說  明:1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告書。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)轉投資事業報告。(4)大陸投資概況報告。(5)修改本公司「董事會議事辦法」部份條文案。(6)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。二、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修改本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(3)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除董事競業禁止案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:@受理股東書面提案相關事項如下:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年04月15日起至102年04月25日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:玉晶光電股份有限公司總經理室(地址:台中市大雅區科雅東路一號﹞。

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