日　　期：2013年04月10日公司名稱：敘豐(3485)主　　旨：更正召開本公司一0二年股東常會(過戶截止日)發言人：李鄭清說　　明：1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號4.召集事由:(一) 報告事項：(1)一0一年度營業報告。(2)一0一年度監察人查核報告。(二) 承認事項：(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一0一年度盈餘分配案。(三) 討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文案(2)討論盈餘轉增資發行新股案(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無