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【公告】晟田董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.04.10 00:00
日  期:2013年04月10日公司名稱:晟田科技(4541)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:謝永昌說  明:1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:董事會決議日期:102/04/09股東會召開日期:102/06/25股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺二路11號(本公司會議室)召集事由:1.報告事項:

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人查核本公司101年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規則」報告。

(4)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額報告。2.承認事項:

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司101年度盈餘分派案。3.討論暨選舉事項:

(1)盈餘轉發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修正本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」。

(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(5)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。

(6)本公司股票申請上市(櫃)時,擬以現金增資發行新股,委託推薦

證券商辦理承銷案。

(7)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。

(8)董事及監察人增補選案

(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.臨時動議:停止過戶起始日期:102/04/27。停止過戶截止日期:102/06/25。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:晟田科技工業股份有限公司財務課(高雄市路竹區北嶺二路11號)

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