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全訊科技:公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告案。2.監察人審查101年度決算表冊報告案。3.公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(二)承認及討論選舉事項:1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司101年度虧損撥補案。3.討論事項及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(8)全面改選董事案。(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議。5.散會。(三)依本公司章程及公司法第192條之1規定,獨立董事選舉採候選人提名制度,受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單,本公司訂定受理期間自民國102年4月16日起至102年4月26日@止,受理地點:本公司。(四)本次股東常會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間,自102年4月16日起至102年4月26日止,凡有意提案及提名之股東,務請於102年4月26日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞受理處所:全訊科技股份有限公司,地址:台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號(本公司),電話:06-5051601。

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