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悅城科技:公司董事會決議召開102年度股東常會(補充)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項:A.本公司101年度營業報告B.監察人101年度查核報告書C.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。D.訂定本公司「誠信經營守則」。(2)承認事項:A.101年度營業報告書及財務報表案B.101年度盈餘分配案(3)討論事項:A.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案B.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,受理處所為本公司,受理期間自102年3月15日起至102年3月25日止。凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

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