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【公告】陽程科技董事會決議102年股東常會召開事宜

日  期:2013年04月09日公司名稱:陽程科技(3498)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:歐家豪說  明:1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路68號。4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。4.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及所提列

之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項1.101年度營業報告書及決算表冊案。2.101年度盈餘分派案。三、討論事項1.現金增資發行新股案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關之規定,檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司(地址:桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路68號),以憑彙總公告。(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前,按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

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