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【公告】陽程科技董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.04.09 00:00
日  期:2013年04月09日公司名稱:陽程科技(3498)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:歐家豪說  明:1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:陽程科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:(1)通過擬議本公司102年度股東常會召開時間地點、股東會議程、股東提案期間及受理

處所(2)通過101年度盈餘分配案(3)通過現金增資發行新股案(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(6)通過101年度內部控制制度自行檢查業已完成,符合預期目標,依規定擬具「內控聲

明書」(7)通過訂定102年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案(8)通過為擬向銀行申請融資額度6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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