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精碟科技:更正-本公司董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.09 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:102/04/08(2).股東會召開日期:102/06/28(3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓(4).召集事由: (一)報告事項: 1.100、101年度營業報告書。 2.100、101年度監察人查核報告書。 3.100、101年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100、101年度營業報告書暨財務報表。 2.100、101年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:(5).停止過戶起始日期:102/04/30(6).停止過戶截止日期:102/06/28(7)股東如欲於本次股東常會提出議案,請於102年4月19日起至102年4月30日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號辦理提案手續(公司電話:(02)22992255),本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。

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