【公告】新巨修改董事會決議召開102年股東常會相關事宜
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13 年前
日 期：2013年04月09日公司名稱：新巨(2420)主 旨：修改本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：高銘傳說 明：1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳)。4.召集事由:一、報告事項：
(1).101年度營業報告。
(2).監察人審查101年度決算報告。
(3).修訂「董事會議事辦法」案報告。
(4).其他。二、承認事項：
(1).101年度營業報告書及決算報表。
(2).101年度盈餘分派案。
(3).其他。三、討論事項：
(1).修訂公司章程案。
(2).修訂股東會議事規則案
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5).解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
(6).修改本公司「董事監察人選舉辦法」案(本次新增)。
(7).其他四、選舉事項:重新改選董.監事案。5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年3月25日至102年4月3日。
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