日　　期：2013年04月09日公司名稱：詠昇(6418)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發言人：黃金錫說　　明：1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)訂定本公司「誠信經營守則」案(4)訂定本公司「道德行為準則」案(二)承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表承認案(2)101年度盈餘分派案(三)討論事項一：(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上櫃（市）新股承銷相關法規案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：(1)增選二席獨立董事及一席監察人。(五)討論事項二：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自102年4月19日起至102年4月29日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園縣中壢市中福路二段十巷二號。