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【公告】富味鄉提前全面改選董事及監察人相關事宜

日  期:2013年04月09日公司名稱:富味鄉(1260)主  旨:本公司提前全面改選董事及監察人相關事宜發言人:陳文南說  明:1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年,為落實公司治理,

選舉新任獨立董事,擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。6.因應措施:

一.依現行公司章程規定,應選舉董事7席(其中3席為獨立董事)及監察人3席。

二.新任董事及監察人自股東常會當日選舉後就任,任期三年,自102年6月28日至

105年6月27日止。

三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,相關事宜如下:

1.獨立董事應選名額:3名。

2.提名資格:依公司法192條之一規定,由持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,以書面提出獨立董事候選人名單。

3.受理提名期間:102年4月24日起至102年5月3日。

4.受理方式:凡有意提名之股東務請於102年5月3日下午5時前提出,並敘明聯絡人及

方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面

上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,並以掛號函件寄送﹞

5.受理處所:新北市五股區五權路53號(本公司管理部)電話02-22981539。

6.提名人應檢附件文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無

公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:

A.提名股東於公告受理期間外提出。

B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百

 分之一。

C.提名人數超過獨立董事應選名額。

D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明文件。

四.其他說明事項:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其

學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。7.其他應敘明事項:無

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