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【公告】立碁電子更正董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.09 00:00
日  期:2013年04月09日公司名稱:立碁電子(8111)主  旨:更正本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:程清安說  明:1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號(鎮前親子公園活動中心)4.召集事由: 報告事項 第一案:101年度營業報告 第二案:監察人查核101年度決算表冊審查決算報告 第三案:赴大陸投資案執行狀況報告 第四案:101年度私募案執行情形報告 承認事項 第一案:承認101年度決算表冊案 第二案:承認101年度虧損撥補案 討論事項 第一案:討論本公司辦理私募普通股現金增資或國內轉換公司債案 第二案:討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第三案:討論修訂本公司「背書保證辦法」案 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項: 一、最後過戶日:102/04/14

(適逢星期例假日,故現場過戶提前至102年04月12日(星期五)下午16:30前

,駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年04月14日(最後過戶日)

郵戳為憑。 二、員工認股權停止認購起迄日期:102年04月15日至102年06月13日止。 三、本次股東常會受理依公司法第一百七十二條之一規定持股1%以上股東提案

之期間及地點:102年04月08日至102年04月17日止,以書面送達或掛號寄

(送)達立碁電子工業股份有限公司財務部, 地址:新北市樹林區博愛街

238號。 四、本次公告更正討論事項第一案,102.04.09 董事會決議將私募普通股現金

增資案變更為私募普通股現金增資或國內轉換公司債案。

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