日　　期：2013年04月09日公司名稱：佐臻(4980)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：黃呈章說　　明：1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零一年度營業報告2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(二)承認事項1.一百零一年度營業報告書及決算表冊承認案2.一百零一年度盈餘分派案(三)討論暨選舉事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂資金貸與他人作業辦法案3.修訂公司章程案4.修訂股東會議事規則案5.董事及監察人全面改選案6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自102年4月23日至102年5月3日下午五時止。