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麗正:召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號三樓禮堂4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)101年度健全營運計劃執行情形。(4)101年度私募發行普通股案執行報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(3)改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

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