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【公告】家登精密補充董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.08 00:00
日  期:2013年04月08日公司名稱:家登精密(3680)主  旨:補充本公司董事會決議召開民國102年股東會相關事宜發言人:沈恩年說  明:1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:本公司新北市土城區中央路四段二號九樓教育訓練中心4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)樹谷園區購土地案。(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,本公司訂定於民國一○二年三月二十九日起至四月八日止,每日上午9:00至下午17:30,受理持股百分之一以上股東提案。受理提案地點為:新北市土城區中央路四段二號九樓財務部,電話:(○二)二二六八九一四一。

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