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長虹:更新公告召開本公司民國一0二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一0一年度營業概況報告。(2)監察人審查一0一年決算表冊報告。(3)可分配盈餘調整之情形報告。二、承認事項:(1)一0一年度決算表冊。(2)一0一年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)102年04月23日至102年06月21日止,停止公司債轉換。(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年04月16日起至102年04月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年04月25日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台北市中正區北平東路30號11樓。

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