【公告】台金礦董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年04月03日公司名稱：台金礦(3069)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：郭秀雯說　　明：1.董事會決議日期:102/04/022.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告2.審計委員會審查101年度決算報告3.公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(二)承認事項1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度虧損撥補案(三)討論事項1.修訂資金貸與及背書保證處理程序.(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無