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和鑫:公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜(補充公告選舉事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/022.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台南市新市區台南科學工業園區環西路一段八號(南科一廠)4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業狀況及財務狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。 (3)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。 (4)其他報告事項。二、承認及討論事項: (1)承認本公司101年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈虧撥補案。 (3)擬公開募集或私募有價證券案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程式」案。 (5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (6)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。三、選舉事項事項: (1)擬補選本公司獨立董事一名。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案及獨立董事提名期間自102年4 月3日起至102年4月12日止,詳細內容請至「公開資訊觀測站」/公告查詢/「採候選人 提名制選任董監事相關公告」查詢。 受理處所:和鑫光電股份有限公司股務辦事處(台北市10462中山區敬業一路192號一樓)

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