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【公告】寶德科技董事會通過召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.02 00:00
日  期:2013年04月02日公司名稱:寶德科技(3349)主  旨:董事會通過召開102年股東常會發言人:盧賀隆說  明:1.董事會決議日期:102/04/022.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由:

1.報告事項:

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司「誠信經營守則」

(4)本公司「道德行為準則」

2.承認事項:

(1)101年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)102年度盈餘分派案。

3.討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

4.選舉事項:

全面改選董事、監察人案。

5.其他討論議案:

解除本屆新任董事競業禁止之限制案

6.其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定,自102年4月26日起至102年6月24日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日102年4月25日(星期四)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:(02)25865859辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。

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