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【公告】松崗資產董事會決議召開102年度股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.04.01 00:00
日  期:2013年04月01日公司名稱:松崗資產(6240)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會召集事由發言人:賀鐵君說  明:1.董事會決議日期:102/04/012.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號10樓會議室4.召集事由: 1.開會時間:民國102年6月26日(星期三)上午十點三十分 2.開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓會議室 3.開會基本議案:(1)報告事項:一、101年度營業狀況報告二、101年監察人查核報告三、101年度私募增資辦理情形報告四、九十九年度減資案申報之健全營運計劃執行情形。 (2)承認事項:一、承認101年度營業報告書、財務報表二、承認101年度虧損撥補案 (3)討論事項:一、修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案 二、修訂「董事會議事規範」部分條文案 三、修訂「對子公司監理作業」部分條文案 四、更換會計師。 (4)選舉事項:全面改選第六屆董監事 (5)其它議案或臨時動議:解除公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

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