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【公告】旭泓董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.01 00:00
日  期:2013年04月01日公司名稱:旭泓(5217)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:許桂章說  明:1.董事會決議日期:102/04/012.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項第一案:本公司101年度營業報告書及財務報表,提請承認。第二案:本公司101年度盈虧撥補案,提請承認。第三案:本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更,提請承認。三、討論事項第一案:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 討論。第二案:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 討論。第三案:擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案,謹提請 討論。第四案:擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案,謹提請 討論。第五案:擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,謹提請 討論。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之ㄧ規定,持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東,得以書面向公司提出102年股東常會議案。2.本次股東常會凡有意提案之股東需於102年4月29日下午5時前寄(送)達,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。3.受理期間:102年4月19日起至102年4月29日止。4.受理處所:旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號,電話:03-9905511。)

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