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【公告】李洲科技更正董事會決議召開102年股東常會日期及相關事項

中央商情網/ 2013.04.01 00:00
日  期:2013年04月01日公司名稱:李洲科技(3066)主  旨:更正:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事項發言人:李明順說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:李洲科技龜山廠員工活動中心(桃園縣龜山鄉山鶯路348號)4.召集事由:(一)報告事項﹕

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)背書保證情形報告。

(4)採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額

報告。(二)承認事項:

(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項(一):

(1)討論修改「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)討論修改「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)討論修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項:

(1)董事及監察人改選案。(五)討論事項(二):

(1)董事競業禁止之解除。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)本公司101年度仍為累積虧損,故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。(二)依公司法一六五條規定102年4月23日至102年6月21日止普通股股票停止過戶期間

,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月22日(星期一)下午四時三

十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市大安區敦化南路二段97號B2,本公司

股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。凡參加台灣集中保管結

算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事者,本公司將於102年4月12日起

至102年4月22日止受理股東就本次股東會之提案或提名,凡有意提案或提名之股

東務請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理手續,受理提案或

提名處所:李洲科技股份有限公司總經理室(桃園縣龜山鄉山鶯路348號,

電話:03-3193333)。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規

定將相關資料送達本公司(桃園縣龜山鄉山鶯路348號)。(五)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有股份

未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股東戶號、

姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

查詢(聯絡電話:02-2702-3999)。(六)除分函各股東外,特此公告。

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