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奇美材料:公告奇美材料4月1日董事會決議修正 『一○二年股東常會』召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.01 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/012.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號樹谷生活科學館多媒體 視聽室4.召集事由:1).本公司董事會業已於民國一○二年三月一日通過「訂定本公司民國一○二 年股東常會相關事宜」一案。2).修正本公司民國一○二年股東常會「承認、討論及選舉事項」,更正後 如下股東常會召開時期:102/06/27上午九時整(一)報告事項1.民國一○一年度營業報告書。2.民國一○一年度審計委員會查核報告書。3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認、討論及選舉事項1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○一年度盈餘分配案。3.董事全面改選案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。5.修訂「公司章程」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.修訂「取得或處分資產處理程式」案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名期間及處所:期間:自民國一○二年四月二十三日起至民國一○二年五月二日止台南市善化區木柵港西路13號,奇美材料科技(股)公司/股務

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