【公告】飛虹董事會決議召開股東常會日期

日　　期：2013年04月01日公司名稱：飛虹高科(3342)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零一年度股東常會日期發言人：鄧友南說　　明：1.事實發生日:102/03/302.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:102/03/30股東會召開日期:102/06/19股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一、報告事項：(一) 一百零一年度營業報告。(二) 監察人查核一百零一年度決算表冊報告。(三) 修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：(一) 一百零一年度決算表冊案。(二) 一百零一年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(一) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(二) 修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國102年4月12日至4月22日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。