日　　期：2013年04月01日公司名稱：大詠城(4538)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人：鐘福連說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)訂定本公司道德行為準則、上市上櫃公司誠信經營守則、上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。二、承認事項：(1)承認一○一年度財務決算表冊。(2)承認一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)擬修訂本公司章程案。(2)擬修訂本公司「資金貸與及被書保證」案。(3)本公司申請股票上市(櫃)案(4) 申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案(5)修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東常會股東提案權受理時間為102年4月17日至102年4月26日，受理處所為大詠城機械股份有限公司 管理部會計組。