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【公告】大詠城董事會決議

中央商情網/ 2013.04.01 00:00
日  期:2013年04月01日公司名稱:大詠城(4538)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人:鐘福連說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)訂定本公司道德行為準則、上市上櫃公司誠信經營守則、上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。二、承認事項:(1)承認一○一年度財務決算表冊。(2)承認一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)擬修訂本公司章程案。(2)擬修訂本公司「資金貸與及被書保證」案。(3)本公司申請股票上市(櫃)案(4) 申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案(5)修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東常會股東提案權受理時間為102年4月17日至102年4月26日,受理處所為大詠城機械股份有限公司 管理部會計組。

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